Пошук по сайту

Усього знайдено:

Новини

09:00, 16 грудня 2024 р.
Новини компаній ... оновив закони, що посилюють заходи протидії відмиванню грошей. Європейська комісія характеризує Україну як таку ...
16:14, 15 листопада 2024 р.
Поліція Полтавщини, знайшла у прмешкані експосадовця Держказначейства необґрунтованих активів на понад 61 млн дол. Ці кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але за оперативними даними йому допоміг вивести гроші родич — генерал-лейтенант зс рф. ...
10:30, 11 липня 2024 р.
Податківцями Полтавщини виявлено понад 300 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це 0532.ua повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області. У відомстві повідомили, що у січні – червні 2024 року відділом по ...
18:00, 7 листопада 2023 р.
... кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу ...
18:30, 23 грудня 2022 р.
Новини компаній ... давати використовувати свою платформу для відмивання грошей або інших кримінальних операцій. Зважаючи ...
17:30, 12 грудня 2022 р.
Прес-реліз ... крадіжка з рахунків інших гравців) або відмивання грошей, то казино не лише заблокує аккаунт, але ... .Прес-реліз
13:23, 26 лютого 2018 р.
... та управління масових глобальних шкідливих атак і відмивання грошей. У Німеччині, за оцінками експертів, це спричинило збитки ...
17:00, 6 січня 2016 р.
Нажаль з приходом нової влади структура відмивання бюджетних коштів у нашому регіоні майже не ... на ремонт якого вгепано кругленьку суму грошей, проте виявляється необхідно у цьому році ...
16:30, 23 листопада 2015 р.
... протягом п’яти місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування ...
08:00, 22 жовтня 2015 р.
У Полтаві ліквідували «конвертаційний центр», який за два роки роботи вивів у тінь 11 млн грн. Про це повідомляє «112», з посиланням на прес-службу ГУ Державної фіскальної служби в Полтавській області. «У Полтаві оперативним підрозділом ГУ ДФС у ...
14:01, 16 вересня 2015 р.
... але субсидії – це брудні схеми, відмивання брудних грошей. Уряд хоче виділити 25 мільярдів на субсидії. ... субсидії. Хтось оформить, хтось ні, а залишок грошей піде в кармани чиновників – десь третя ...
11:20, 24 грудня 2014 р.
... порушено кримінальну справу щодо ніби то відмивання грошей, а голова федерація Анатолій Коньков наступного ...
16:57, 1 вересня 2014 р.
... використання фінансової системи України для відмивання грошей, фінансування тероризму, а також сприятиме врегулюванню ... .Анна
15:20, 19 липня 2012 р.
... справжня суть цієї ініціативи влади — це відмивання грошей та намагання замуляти очі західних спостерігачів, ...
18:05, 16 січня 2012 р.
... доріг (нагадаємо, що це найбільш "законний" спосіб відмивання грошей - ніхто не перевірить, скільки в асфальт вкатано ... .Вадим Джувага