Наші спецпроекти2
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
12:25, 9 квітня
... електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального ...
15:29, 4 квітня
... керівництво та участь у злочинній організації, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 305, ...
09:00, 16 грудня 2024 р.
Новини компаній ... оновив закони, що посилюють заходи протидії відмиванню грошей. Європейська комісія характеризує Україну ...
09:52, 13 грудня 2024 р.
... змагань), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальне ...
16:14, 15 листопада 2024 р.
... 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК Украі ...
10:30, 11 липня 2024 р.
... – червні 2024 року відділом по боротьбі з відмиванням «брудних» коштів вжито комплекс заходів, ...
17:00, 22 січня 2024 р.
... трагедію. Пропонуємо й вам прочитати матеріал. "Відмивання" коштів та скандали полтавських журналістів Четвер ...
14:30, 20 січня 2024 р.
... становищем, в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно ...
08:30, 29 листопада 2023 р.
... та контролю управління комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму Департаменту комплаєнсу ...
18:00, 7 листопада 2023 р.
... кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального ...
16:20, 5 вересня 2023 р.
... розвідці, фінансових розслідуваннях та протидії відмиванню коштів. У період з 2010 по 2017 ... оцінки національних систем протидії відмиванню коштів. У 2017 році ... запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ...
13:30, 2 вересня 2023 р.
... України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Встановлено, ...
15:40, 25 квітня 2023 р.
... 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» та ч. 1 ст. 263 ...
18:30, 23 грудня 2022 р.
Новини компаній ... давати використовувати свою платформу для відмивання грошей або інших кримінальних операцій. ...
17:30, 12 грудня 2022 р.
Прес-реліз ... крадіжка з рахунків інших гравців) або відмивання грошей, то казино не лише заблокує аккаунт, ... .Прес-реліз
17:31, 4 листопада 2022 р.
... тис. грн. Підприємцю інкримінують: легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ...
12:00, 10 лютого 2022 р.
... організації) та частиною 2 статті 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального ...
11:07, 18 листопада 2021 р.
... у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 ...
10:00, 16 жовтня 2021 р.
... на місяць. Обмеження ж запроваджують для протидії відмиванню «брудних» коштів. Відтепер встановлюються наступні ...
13:00, 25 лютого 2021 р.
Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб. Один фігурант справи раніше був директором товариства, яке проводило ремонт приміщень аеропорту «Полтава». Інший – працював головним спеціалістом одного із ...
14:30, 9 грудня 2020 р.
... боротьби з хабарами, розкраданням бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Принагідно до дати, 0532.ua ...
08:30, 15 вересня 2020 р.
... 1994 — Україна приєдналась до Конвенції «Про „відмивання“, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих ...
14:30, 10 липня 2020 р.
... запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ... запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ... Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ...
17:00, 28 квітня 2020 р.
... вступив у силу закон про протидію відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Відтепер ...
13:30, 21 лютого 2020 р.
У офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо керівника одного із управлінь Полтавської міської ради. Його підозрюють у зловживаннях під час ремонту доріг та службовому підробленні. Згідно із ...