Понад 300 млн грн «відмитих» коштів виявлено податківцями Полтавщини

Податківцями Полтавщини виявлено понад 300 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це 0532.ua повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

У відомстві повідомили, що у січні – червні 2024 року відділом по боротьбі з відмиванням «брудних» коштів вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій. 

У ході проведеного аналізу транзакції складено 16 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. гривень. 

За результатами проведеної роботи 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень. 

Нагадаємо, скільки за пів року отримали ВПО із Сумщини, які переїхали на Полтавщину.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram.