На Полтавщине отмыли 110 миллионов

Центр обслуживал больше 30 коммунальных и коммерческих организаций трех областей.

Сотрудники СБУ предотвратили деятельность конвертцентра в Кременчуге. Он обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных предприятий в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предпринимателям работники центра организовывали оптово-розничные операции без товара, деньги переводили на счета фиктивных фирм, а потом обналичивали, уклоняясь таким образом от налогов.

Общий объем денег, "отмытых" за 2015-2016 гг., составил больше 110 миллионов грн. 

Организатора конвертцентра задержали в автомобиле при попытке передать клиенту 110 тысяч "отмытых" денег. 

При обыске в офисах и местах проживания сотрудников центра были изъяты 320 тыс. грн., печати фиктивных предприятий, бухгалтерская документация, чековые книжки. На счетах фирм, которые входили в структуру центра, заблокировали больше 700 тыс. грн. 

Открыто уголовное производство. Идет следствие.

Напомним, в Кременчуге в воинской части отмывали деньги.