У Полтаві правоохоронні органи розкрили справу про шахрайство, яке виявилося скрупульозно організованим і добре злагодженим угрупованням. Понад сто людей, приваблених обіцянками "надприбутків", вклали свої гроші в неіснуюче казино, яке контролювалося 19-річним хлопцем.
До речі, шахраї активізувалися в різних сферах: багато хто телефонує навіть журналістам, сподіваючись отримати гроші обманним шляхом.
Як діяв ватажок групи шахраїв
Ватажок цього угруповання не тільки вигадував нові способи обману, а й сам здійснював оформлення банківських карток, так званих дропів, щоб здійснювати виведення грошей. Отриманий прибуток він розподіляв між членами своєї команди, що складалася з чотирьох молодих киян, один з яких навіть не досяг повноліття. Команда адмініструвала Telegram-канали і вела онлайн-спілкування з "клієнтами", залучаючи їх обіцянками неймовірних доходів, ведучи діалог від імені одного з популярних онлайн-казино, які можна знайти тут.
У столиці було виявлено, що місцеві жителі використовували різні платформи, як-от соціальні мережі, Telegram-канали та спеціальний вебсайт, щоб розміщувати рекламу, обіцяючи потенційним клієнтам неймовірно високі прибутки від інвестицій у казино. На жаль, після того, як громадяни переказували свої гроші через спеціальні платіжні системи на банківські картки, контрольовані злочинцями, обіцяні виплати не надходили.
Про проведене розслідування
У результаті активного розслідування поліції було проведено 10 обшуків. У процесі обшуків було вилучено два автомобілі, понад сто банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети і близько дві сотні SIM-карток. Поліцейські також виявили та конфіскували значні суми грошей у різних валютах, а саме 220 000 гривень і 42 000 доларів, а також чорнові записи відомостей про фінансові операції. Влада вирішила порушити кримінальну справу за фактом шахрайства, і наразі підозрювані отримали повідомлення про підозру у злочині.
Організатору також було повідомлено про підозру у спробі залучення неповнолітніх до незаконної діяльності. За участь в організованій злочинній групі підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація їхнього майна. Це є серйозною загрозою для всіх учасників групи, і правоохоронні органи прагнуть справедливого покарання відповідно до закону.
Ця історія свідчить про складність і різноманітність сучасних шахрайських схем, а також про необхідність бути уважним і обачним у фінансових питаннях. Правоохоронні органи проявили оперативність і професіоналізм, розкривши цю справу і захистивши понад сто вкладників від фінансових втрат.
Український орган з нагляду за сферою азартних ігор КРАІЛ тим часом інформує про новий спосіб шахрайства. Зловмисники змушують гравців сплачувати "банківські комісії" за нібито виграні в онлайн-казино гроші.
