Працівниками податкової міліції ДПС у Полтавській області продовжуються заходи з відпрацювання підприємств-вигодонабувачів раніше викритих "конвертаційних центрів" з метою повного стягнення несплачених до бюджету сум податків.
Зокрема, з початку року за ініціативою податкової міліції органами державної податкової служби області проведено 2 документальних перевірок платників податків, які скористувалися послугами вказаних "конвертаційних" центрів.
У ході проведення слідчих заходів вилучено валютних коштів (євро та долари США) на загальну суму в еквіваленті понад 860 тис. грн. Крім цього, встановлено 2 факти легалізації організаторами "конвертаційних" центрів отриманих незаконним шляхом грошових коштів, за якими розпочато досудове слідство за ознаками ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).