На Полтавщині співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн. грн. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
Правоохоронці викрили зловмисників, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ і витрат з податку на прибуток та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку.
Для затримання шахраїв створили низку підприємств, на розрахункові рахунки яких зловмисники перераховували безготівкові кошти за нібито постачання ТМЦ, виконання робіт (надання послуг). У подальшому ці кошти отримувалися фігурантами у банківських установах, потім - передавалися замовникам, за винятком винагороди у сумі 10-12 % від проконвертованої суми.