Центр обслуживал больше 30 коммунальных и коммерческих организаций трех областей.
Сотрудники СБУ предотвратили деятельность конвертцентра в Кременчуге. Он обслуживал более 30 коммерческих и коммунальных предприятий в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Предпринимателям работники центра организовывали оптово-розничные операции без товара, деньги переводили на счета фиктивных фирм, а потом обналичивали, уклоняясь таким образом от налогов.
Общий объем денег, "отмытых" за 2015-2016 гг., составил больше 110 миллионов грн.